Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Колос"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308007, г. Белгород, ул. Мичурина, д.48
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101655466
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3123006576
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41326-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3123006576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.05.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие)или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 16 июня 2023 года
Место проведения общего собрания: Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, администрация ОАО «Колос»
Время начала собрания: 11:00 местного времени
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, администрация ОАО «Колос»
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10:00 часов местного времени;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2023 года;
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в собрании акционеров:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-41326-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSR16
Данные CFI кода: ESVXFR
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 2-01-41326-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26.01.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTCC7
Данные CFI кода: EPXXXR
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении порядка ведения Общего собрания.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года.
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2020 год.
5. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям по результатам работы за 2021 год.
6. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2022 года.
7. Об избрании Совета директоров ОАО «Колос».
8. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Колос».
9. Об отмене решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Колос», принятого 17.06.2022 г. по вопросу утверждения аудитора Общества при проведении аудита на 2022 год.
10. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
11. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
12. О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору №130B00FS4MF об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.03.2023 г. в сумме не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.
13. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей сроком на 5 лет.
14. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей сроком на 1 год.
15. Об установлении срока действия решений, принятых по двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) — также дату составления и номер протокола заседания коллегиального органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято советом директоров Общества 11 мая 2023 года, протокол № 4/23 от 11.05.2023 г.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться с 26 мая 2023 года по адресу: Россия, 308007, Белгородская область, г. Белгород, улица Мичурина, дом 48, администрация ОАО «Колос», с 09.00 до 16.00 часов по местному времени в рабочие дни и во время проведения годового Общего собрания акционеров.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь по телефону (4722)26-77-05, (495) 258-07-29.
3. Подпись:
3.1. Исполнительный директор ______________ И.В.Фатьянов
3.2. Дата подписи: 11.05.2023 г. М.П.